Cén fáth do chomhpháirtithe trádála a scagadh
Toirmiscíonn rialacháin smachtbhannaí an AE cistí nó acmhainní eacnamaíocha, earraí san áireamh, a chur ar fáil, go díreach nó go hindíreach, do dhaoine agus d'eintitis a bhfuil a sócmhainní reoite. Is infheidhme an toirmeasc fiú nuair atá an dearbhú custaim ceart: is é an oibríocht atá i gceist, ní an fhoirm.
Rialaíonn an custam na hearraí; is faoin gcuideachta atá sé a sheiceáil cé leis a bhfuil sí ag trádáil. Is cuid den dícheall a mbeifí ag súil leis ó allmhaireoir nó onnmhaireoir é an díoltóir, an ceannaitheoir, an coinsíní agus an t-iompróir a scagadh roimh an oibríocht, go háirithe sa trádáil leis an Rúis, leis an mBealarúis, leis an Iaráin nó leis an gCóiré Thuaidh.
Na liostaí a cheadaítear
Cuardaíonn an uirlis ceithre fhoinse oifigiúla, a íoslódáiltear gach lá ó shuíomh an údaráis a fhoilsíonn iad:
- liosta comhdhlúite an Aontais Eorpaigh de dhaoine, de ghrúpaí agus d'eintitis atá faoi réir smachtbhannaí airgeadais, a fhoilsíonn an Coimisiún;
- liosta comhdhlúite Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe, a chuireann an AE i bhfeidhm;
- UK Sanctions List rialtas na Breataine, atá ceangailteach ar oibreoirí sa Ríocht Aontaithe;
- Consolidated Screening List rialtas na Stát Aontaithe (liosta SDN OFAC, Entity List BIS agus naoi liosta eile), a bhíonn tábhachtach nuair a bhaineann an oibríocht leis na Stáit Aontaithe: earraí de thionscnamh Meiriceánach, íocaíocht i ndollair, fochuideachta.
Taispeántar dáta gach liosta faoin toradh. Seiceálann seiceálaí na gcomhad na toirmisc a bhaineann le hearraí de réir a gceann scríbe, ó bhearta onnmhairithe TARIC.
Conas an toradh a léamh
Cuirtear an t-ainm a iontráladh i gcomparáid le gach ainm agus ailias ar na liostaí, tar éis traslitrithe (Coireallach, Gréigis), gan síntí fada ná foirmeacha dlíthiúla (Teo, GmbH, OOO, JSC…), in aon ord focal. Léiríonn an scór cé chomh cosúil le chéile atá na hainmneacha:
- meaitseáil láidir: na focail chéanna, seachas an fhoirm dhlíthiúil agus an traslitriú. I gcás duine, teastaíonn trí fhocal chomhionanna nó an tír chéanna leis an iontráil, mar is minic a bhíonn an t-ainm agus an sloinne céanna ag daoine eile;
- meaitseáil pháirteach: ainm gar (botún clóscríofa, focal amháin breise nó níos lú, ailias neamhiontaofa) nach mór a scrúdú;
- gan meaitseáil: ní shroicheann aon ainm ar na liostaí an tairseach pháirteach.
As 3,000 ainm coitianta daoine agus cuideachtaí nach bhfuil faoi smachtbhannaí, tugann 0.3% meaitseáil láidir agus 5% meaitseáil pháirteach. Cuireann tír an pháirtí, nuair a thugann tú í, cuid mhór de na comhainmneacha as an áireamh.
Ceisteanna coitianta
An bhfuil an seiceáil saor in aisce?
Tá, gan clárú, laistigh d'úsáidí saor in aisce an lae. Cuirtear an t-ainm a iontráladh i gcomparáid leis na liostaí atá luchtaithe ar ár bhfreastalaithe san Aontas Eorpach: ní sheoltar chuig aon tríú páirtí é agus ní stóráiltear áit ar bith é.
An gciallaíonn meaitseáil go bhfuil mo chomhpháirtí faoi smachtbhannaí?
Ní chiallaíonn. Léiríonn sí ainm atá comhionann le hiontráil ar liosta nó gar di. Ag an bhfoinse oifigiúil, cuir na sonraí eile a foilsíodh (dáta breithe, náisiúntacht, seoladh, uimhir chláraithe) i gcomparáid le sonraí do chomhpháirtí. Má fhanann amhras ort, ná lean ar aghaidh leis an oibríocht agus téigh i gcomhairle leis an údarás náisiúnta inniúil.
Gan meaitseáil: an féidir liom trádáil gan riosca?
Ní bhaineann an toradh ach leis an ainm a iontráladh agus le liostaí an lae inniu. Tá eintiteas atá faoi úinéireacht nó faoi rialú níos mó ná 50% ag duine faoi smachtbhannaí reoite é féin gan a bheith ar na liostaí, agus is infheidhme toirmisc earnála (earraí, seirbhísí, maoiniú) gan aon ainm. Tacaíonn an scagadh le do nós imeachta comhlíonta, ní thagann sé ina áit.
An scagtar mo chomhaid go huathoibríoch?
Scagtar. Scagann seiceálaí na gcomhad gach páirtí ainmnithe (oibreoir, cliant, comhpháirtí eachtrach, díoltóir, coinsíní, coinseantóir) agus an long, de réir a huimhir IMO. Cuireann meaitseáil láidir ar liosta de chuid an AE nó na NA bac, agus ní mór meaitseáil pháirteach a sheiceáil. Ar onnmhairiú, cuirtear gach cód i gcomparáid freisin le toirmisc onnmhairithe chuig tír an chinn scríbe. Tá dáta na liostaí sa tuarascáil agus sa PDF.
An bhfuil do dhoiciméid réidh?
Seiceáil iad saor in aisce i gcúpla nóiméad, sula n-ullmhaíonn tú do dhearbhú.