Zašto provjeravati poslovne partnere
Uredbe EU-a o sankcijama zabranjuju izravno ili neizravno stavljanje sredstava ili gospodarskih izvora, uključujući robu, na raspolaganje osobama i subjektima čija je imovina zamrznuta. Zabrana vrijedi i kad je carinska deklaracija točna: riječ je o samom poslu, a ne o obrascu.
Carina kontrolira robu; poduzeće mora provjeriti s kim posluje. Provjera prodavatelja, kupca, primatelja i prijevoznika prije posla dio je pažnje koja se očekuje od uvoznika ili izvoznika, osobito u trgovini s Rusijom, Bjelarusom, Iranom ili Sjevernom Korejom.
Provjereni popisi
Alat pretražuje četiri službena izvora, koji se svaki dan preuzimaju s mrežnog mjesta tijela koje ih objavljuje:
- konsolidirani popis osoba, skupina i subjekata na koje se primjenjuju financijske sankcije Europske unije, koji objavljuje Komisija;
- konsolidirani popis Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, koji EU primjenjuje;
- UK Sanctions List britanske vlade, obvezujući za subjekte u Ujedinjenoj Kraljevini;
- Consolidated Screening List vlade SAD-a (popis SDN ureda OFAC, Entity List ureda BIS i devet drugih popisa), važan kada posao uključuje SAD: roba američkog podrijetla, plaćanje u dolarima, društvo kći.
Datum svakog popisa prikazan je ispod rezultata. Zabrane koje se odnose na robu prema odredištu provjerava provjera predmeta na temelju izvoznih mjera TARIC-a.
Kako čitati rezultat
Uneseni naziv uspoređuje se sa svakim nazivom i pseudonimom s popisa, nakon transliteracije (ćirilica, grčki), bez dijakritičkih znakova i pravnih oblika (d.o.o., GmbH, OOO, JSC…), bez obzira na redoslijed riječi. Ocjena pokazuje koliko su nazivi slični:
- snažno podudaranje: iste riječi, osim pravnog oblika i transliteracije. Za osobu su potrebne tri jednake riječi ili ista zemlja kao u upisu, jer ime i prezime često nose i drugi;
- djelomično podudaranje: sličan naziv (tipfeler, riječ više ili manje, nepouzdan pseudonim) koji treba provjeriti;
- nema podudaranja: nijedan naziv s popisa ne doseže prag djelomičnog podudaranja.
Od 3000 uobičajenih imena osoba i poduzeća koja nisu pod sankcijama, 0,3 % daje snažno, a 5 % djelomično podudaranje. Zemlja strane, ako je navedete, isključuje velik dio imenjaka.
Česta pitanja
Je li provjera besplatna?
Da, bez registracije, u okviru besplatnih korištenja dana. Uneseni naziv uspoređuje se s popisima učitanima na našim poslužiteljima u Europskoj uniji: ne prosljeđuje se trećim stranama niti se igdje pohranjuje.
Znači li podudaranje da je moj partner pod sankcijama?
Ne. Upozorava na naziv jednak ili sličan upisu na popisu. U službenom izvoru usporedite ostale objavljene podatke (datum rođenja, državljanstvo, adresu, registarski broj) s podacima partnera. Ako sumnja ostane, nemojte provesti posao i obratite se nadležnom nacionalnom tijelu.
Nema podudaranja: mogu li poslovati bez rizika?
Rezultat se odnosi samo na uneseni naziv i današnje popise. Subjekt u kojem osoba pod sankcijama ima više od 50 % vlasništva ili kontrolu i sam je zamrznut iako nije na popisima, a sektorske zabrane (roba, usluge, financiranje) primjenjuju se bez ikakvog imena. Provjera podupire vaš postupak usklađenosti, ne zamjenjuje ga.
Provjeravaju li se moji predmeti automatski?
Da. Provjera predmeta provjerava svaku navedenu stranu (gospodarski subjekt, klijenta, stranog partnera, prodavatelja, primatelja, pošiljatelja) i brod prema IMO broju. Snažno podudaranje na popisu EU-a ili UN-a blokira, djelomično treba provjeriti. Pri izvozu se svaka oznaka uspoređuje i sa zabranama izvoza u zemlju odredišta. Datum popisa naveden je u izvješću i u PDF-u.
Je li vaša dokumentacija spremna?
Provjerite je besplatno u nekoliko minuta, prije nego što pripremite deklaraciju.