Kodėl verta tikrinti prekybos partnerius
ES sankcijų reglamentai draudžia tiesiogiai ar netiesiogiai suteikti lėšų ar ekonominių išteklių, įskaitant prekes, asmenims ir subjektams, kurių turtas įšaldytas. Draudimas galioja ir tada, kai muitinės deklaracija teisinga: svarbus pats sandoris, o ne forma.
Muitinė tikrina prekes; įmonė turi patikrinti, su kuo prekiauja. Pardavėjo, pirkėjo, gavėjo ir vežėjo patikra prieš sandorį yra rūpestingumo, kurio tikimasi iš importuotojo ar eksportuotojo, dalis, ypač prekiaujant su Rusija, Baltarusija, Iranu ar Šiaurės Korėja.
Tikrinami sąrašai
Priemonė ieško keturiuose oficialiuose šaltiniuose, kasdien atsisiunčiamuose iš juos skelbiančios institucijos svetainės:
- Europos Sąjungos finansinėms sankcijoms taikomų asmenų, grupių ir subjektų konsoliduotasis sąrašas, skelbiamas Komisijos;
- Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos konsoliduotasis sąrašas, kurį taiko ES;
- Didžiosios Britanijos vyriausybės UK Sanctions List, privalomas Jungtinės Karalystės ūkio subjektams;
- JAV vyriausybės Consolidated Screening List (OFAC SDN sąrašas, BIS Entity List ir dar devyni sąrašai), svarbus, kai sandoris susijęs su JAV: amerikietiškos kilmės prekė, mokėjimas doleriais, dukterinė įmonė.
Kiekvieno sąrašo data rodoma po rezultatu. Draudimus, taikomus prekėms pagal paskirties vietą, tikrina bylų tikrintuvas pagal TARIC eksporto priemones.
Kaip skaityti rezultatą
Įvestas pavadinimas lyginamas su kiekvienu sąrašų pavadinimu ir slapyvardžiu po transliteracijos (kirilica, graikų raštas), be diakritinių ženklų ir teisinių formų (UAB, GmbH, OOO, JSC…), bet kokia žodžių tvarka. Balas parodo, kiek pavadinimai panašūs:
- stiprus atitikmuo: tie patys žodžiai, išskyrus teisinę formą ir transliteraciją. Asmens atveju reikia trijų vienodų žodžių arba tos pačios šalies kaip įraše, nes vardą ir pavardę dažnai turi ir kiti;
- dalinis atitikmuo: panašus pavadinimas (rašybos klaida, vienu žodžiu daugiau ar mažiau, nepatikimas slapyvardis), kurį reikia išnagrinėti;
- atitikmenų nėra: nė vienas sąrašų pavadinimas nepasiekia dalinio atitikmens ribos.
Iš 3 000 įprastų nesankcionuotų asmenų ir įmonių pavadinimų 0,3 % duoda stiprų, o 5 % dalinį atitikmenį. Šalies nurodymas pašalina didelę dalį bendrapavardžių.
Dažnai užduodami klausimai
Ar patikra nemokama?
Taip, be registracijos, neviršijant dienos nemokamų naudojimų. Įvestas pavadinimas lyginamas su sąrašais, įkeltais į mūsų serverius Europos Sąjungoje: jis neperduodamas jokiai trečiajai šaliai ir niekur nesaugomas.
Ar atitikmuo reiškia, kad mano partneriui taikomos sankcijos?
Ne. Jis rodo pavadinimą, kuris sutampa su sąrašo įrašu arba į jį panašus. Oficialiame šaltinyje palyginkite kitus paskelbtus duomenis (gimimo datą, pilietybę, adresą, registracijos numerį) su savo partnerio duomenimis. Jei abejonė lieka, sandorio nevykdykite ir kreipkitės į kompetentingą nacionalinę instituciją.
Atitikmenų nėra: ar galiu prekiauti be rizikos?
Rezultatas apima tik įvestą pavadinimą ir šiandienos sąrašus. Subjektas, kurio daugiau kaip 50 % valdo ar kontroliuoja sankcionuotas asmuo, pats yra įšaldytas, nors sąrašuose jo nėra, o sektoriniai draudimai (prekės, paslaugos, finansavimas) taikomi be jokio pavadinimo. Patikra padeda jūsų atitikties procedūrai, bet jos nepakeičia.
Ar mano bylos tikrinamos automatiškai?
Taip. Bylų tikrintuvas tikrina kiekvieną nurodytą šalį (veiklos vykdytoją, klientą, užsienio partnerį, pardavėją, gavėją, siuntėją) ir laivą pagal IMO numerį. Stiprus atitikmuo ES ar JT sąraše blokuoja, dalinį reikia patikrinti. Eksportuojant kiekvienas kodas papildomai lyginamas su eksporto į paskirties šalį draudimais. Sąrašų data nurodoma ataskaitoje ir PDF faile.
Ar jūsų dokumentai parengti?
Nemokamai patikrinkite juos per kelias minutes prieš rengdami deklaraciją.