Kāpēc pārbaudīt tirdzniecības partnerus
ES sankciju regulas aizliedz tieši vai netieši darīt pieejamus līdzekļus vai saimnieciskos resursus, tostarp preces, personām un vienībām, kuru aktīvi ir iesaldēti. Aizliegums ir spēkā arī tad, ja muitas deklarācija ir pareiza: runa ir par pašu darījumu, nevis veidlapu.
Muita kontrolē preces; uzņēmumam jāpārbauda, ar ko tas tirgojas. Pārdevēja, pircēja, saņēmēja un pārvadātāja pārbaude pirms darījuma ir daļa no rūpības, ko sagaida no importētāja vai eksportētāja, it īpaši tirdzniecībā ar Krieviju, Baltkrieviju, Irānu vai Ziemeļkoreju.
Pārbaudītie saraksti
Rīks meklē četros oficiālos avotos, kas katru dienu tiek lejupielādēti no tās iestādes tīmekļa vietnes, kura tos publicē:
- Eiropas Savienības finanšu sankcijām pakļauto personu, grupu un vienību konsolidētais saraksts, ko publicē Komisija;
- Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes konsolidētais saraksts, ko piemēro ES;
- Lielbritānijas valdības UK Sanctions List, kas ir saistošs Apvienotās Karalistes komersantiem;
- ASV valdības Consolidated Screening List (OFAC SDN saraksts, BIS Entity List un vēl deviņi saraksti), kas ir svarīgs, ja darījums skar ASV: ASV izcelsmes prece, maksājums dolāros, meitasuzņēmums.
Katra saraksta datums ir redzams zem rezultāta. Aizliegumus, kas skar preces atkarībā no galamērķa, pārbauda lietu pārbaudītājs, pamatojoties uz TARIC eksporta pasākumiem.
Kā lasīt rezultātu
Ievadīto nosaukumu salīdzina ar katru sarakstu nosaukumu un pseidonīmu pēc transliterācijas (kirilica, grieķu raksts), bez diakritiskajām zīmēm un juridiskajām formām (SIA, GmbH, OOO, JSC…), jebkurā vārdu secībā. Vērtējums parāda, cik līdzīgi ir nosaukumi:
- stipra atbilstība: tie paši vārdi, izņemot juridisko formu un transliterāciju. Personai vajadzīgi trīs vienādi vārdi vai tā pati valsts kā ierakstā, jo vārdu un uzvārdu bieži nēsā arī citi;
- daļēja atbilstība: līdzīgs nosaukums (drukas kļūda, vārds vairāk vai mazāk, neuzticams pseidonīms), kas jāizpēta;
- nav atbilstības: neviens sarakstu nosaukums nesasniedz daļējas atbilstības slieksni.
No 3000 izplatītiem sankcijām nepakļautu personu un uzņēmumu nosaukumiem 0,3 % dod stipru un 5 % daļēju atbilstību. Puses valsts, ja to norādāt, izslēdz lielu daļu vārdabrāļu.
Biežāk uzdotie jautājumi
Vai pārbaude ir bezmaksas?
Jā, bez reģistrācijas, dienas bezmaksas lietojumu robežās. Ievadīto nosaukumu salīdzina ar sarakstiem, kas ielādēti mūsu serveros Eiropas Savienībā: to nenodod nevienai trešajai personai un nekur neglabā.
Vai atbilstība nozīmē, ka mans partneris ir pakļauts sankcijām?
Nē. Tā norāda uz nosaukumu, kas ir vienāds vai līdzīgs saraksta ierakstam. Oficiālajā avotā salīdziniet citus publicētos datus (dzimšanas datumu, pilsonību, adresi, reģistrācijas numuru) ar sava partnera datiem. Ja šaubas paliek, neveiciet darījumu un vērsieties kompetentajā valsts iestādē.
Nav atbilstības: vai varu tirgoties bez riska?
Rezultāts attiecas tikai uz ievadīto nosaukumu un šodienas sarakstiem. Vienība, kas vairāk nekā 50 % apmērā pieder sankcijām pakļautai personai vai ko tā kontrolē, pati ir iesaldēta, lai gan nav sarakstos, un nozaru aizliegumi (preces, pakalpojumi, finansējums) ir spēkā bez jebkāda nosaukuma. Pārbaude atbalsta jūsu atbilstības procedūru, bet to neaizstāj.
Vai manas lietas pārbauda automātiski?
Jā. Lietu pārbaudītājs pārbauda katru nosaukto pusi (komersantu, klientu, ārvalstu partneri, pārdevēju, saņēmēju, nosūtītāju) un kuģi pēc tā IMO numura. Stipra atbilstība ES vai ANO sarakstā bloķē, daļēja ir jāpārbauda. Eksportā katru kodu salīdzina arī ar eksporta aizliegumiem uz galamērķa valsti. Sarakstu datums ir norādīts ziņojumā un PDF failā.
Vai jūsu dokumenti ir gatavi?
Pārbaudiet tos bez maksas dažās minūtēs, pirms sagatavojat deklarāciju.