Zakaj preverjati poslovne partnerje
Uredbe EU o sankcijah prepovedujejo neposredno ali posredno dajanje sredstev ali gospodarskih virov, vključno z blagom, na voljo osebam in subjektom, katerih sredstva so zamrznjena. Prepoved velja tudi, ko je carinska deklaracija pravilna: gre za posel, ne za obrazec.
Carina nadzoruje blago; podjetje mora preveriti, s kom posluje. Preverjanje prodajalca, kupca, prejemnika in prevoznika pred poslom spada k skrbnosti, ki se pričakuje od uvoznika ali izvoznika, zlasti v trgovini z Rusijo, Belorusijo, Iranom ali Severno Korejo.
Preverjeni seznami
Orodje išče po štirih uradnih virih, ki se vsak dan prenesejo s spletišča organa, ki jih objavlja:
- konsolidirani seznam oseb, skupin in subjektov, za katere veljajo finančne sankcije Evropske unije, ki ga objavlja Komisija;
- konsolidirani seznam Varnostnega sveta Združenih narodov, ki ga uporablja EU;
- UK Sanctions List britanske vlade, ki zavezuje subjekte v Združenem kraljestvu;
- Consolidated Screening List vlade ZDA (seznam SDN urada OFAC, Entity List urada BIS in devet drugih seznamov), ki je pomemben, kadar posel zadeva ZDA: blago ameriškega porekla, plačilo v dolarjih, hčerinska družba.
Datum vsakega seznama je prikazan pod rezultatom. Prepovedi, ki zadevajo blago glede na namembni kraj, preverja preverjevalnik zadev na podlagi izvoznih ukrepov TARIC.
Kako brati rezultat
Vneseno ime se primerja z vsakim imenom in vzdevkom s seznamov, po prečrkovanju (cirilica, grščina), brez naglasov in pravnih oblik (d.o.o., GmbH, OOO, JSC…), v poljubnem vrstnem redu besed. Ocena pove, kako podobni so si imeni:
- močno ujemanje: iste besede, razen pravne oblike in prečrkovanja. Pri osebi so potrebne tri enake besede ali ista država kot pri vpisu, ker ime in priimek pogosto nosijo tudi drugi;
- delno ujemanje: podobno ime (tipkarska napaka, beseda več ali manj, manj zanesljiv vzdevek), ki ga je treba pregledati;
- brez ujemanja: nobeno ime s seznamov ne doseže praga delnega ujemanja.
Od 3000 pogostih imen oseb in podjetij, ki niso pod sankcijami, jih 0,3 % da močno in 5 % delno ujemanje. Država stranke, če jo navedete, izloči velik del soimenjakov.
Pogosta vprašanja
Ali je preverjanje brezplačno?
Da, brez registracije, v okviru brezplačnih uporab dneva. Vneseno ime se primerja s seznami na naših strežnikih v Evropski uniji: ne posreduje se nobeni tretji osebi in se nikjer ne shrani.
Ali ujemanje pomeni, da je moj partner pod sankcijami?
Ne. Opozarja na ime, ki je enako ali podobno vpisu na seznamu. Pri uradnem viru primerjajte druge objavljene podatke (datum rojstva, državljanstvo, naslov, matično številko) s podatki partnerja. Če dvom ostane, posla ne izvedite in se obrnite na pristojni nacionalni organ.
Brez ujemanja: ali lahko poslujem brez tveganja?
Rezultat zadeva le vneseno ime in današnje sezname. Subjekt, ki je v več kot 50-odstotni lasti ali pod nadzorom osebe pod sankcijami, je tudi sam zamrznjen, ne da bi bil na seznamih, sektorske prepovedi (blago, storitve, financiranje) pa veljajo brez kakršnega koli imena. Preverjanje podpira vaš postopek skladnosti, ne nadomešča ga.
Ali se moje zadeve preverjajo samodejno?
Da. Preverjevalnik zadev preveri vsako navedeno stranko (gospodarski subjekt, naročnika, tujega partnerja, prodajalca, prejemnika, pošiljatelja) in plovilo po številki IMO. Močno ujemanje na seznamu EU ali ZN je blokirajoče, delno je treba preveriti. Pri izvozu se vsaka oznaka primerja tudi z izvoznimi prepovedmi za namembno državo. Datum seznamov je naveden v poročilu in v PDF.
Je vaša dokumentacija pripravljena?
Brezplačno jo preverite v nekaj minutah, preden pripravite deklaracijo.