Varför kontrollera handelspartner
EU:s sanktionsförordningar förbjuder att direkt eller indirekt göra tillgångar eller ekonomiska resurser, varor inräknade, tillgängliga för personer och enheter vars tillgångar är frysta. Förbudet gäller även när tulldeklarationen är korrekt: det är affären som står på spel, inte blanketten.
Tullen kontrollerar varorna; företaget måste kontrollera vem det handlar med. Att kontrollera säljare, köpare, mottagare och transportör före affären hör till den aktsamhet som förväntas av en importör eller exportör, särskilt i handeln med Ryssland, Belarus, Iran eller Nordkorea.
De listor som söks
Verktyget söker i fyra officiella källor, som hämtas varje dag från webbplatsen hos den myndighet som publicerar dem:
- Europeiska unionens sammanställda förteckning över personer, grupper och enheter som omfattas av finansiella sanktioner, publicerad av kommissionen;
- FN:s säkerhetsråds sammanställda förteckning, som EU tillämpar;
- den brittiska regeringens UK Sanctions List, bindande för aktörer i Storbritannien;
- den amerikanska regeringens Consolidated Screening List (OFAC:s SDN-lista, BIS Entity List och nio andra listor), som gäller när affären berör USA: varor med amerikanskt ursprung, betalning i dollar, dotterbolag.
Datumet för varje lista visas under resultatet. Förbud som gäller varor beroende på destination kontrolleras av ärendekontrollen, utifrån exportåtgärderna i Taric.
Så läser du resultatet
Det angivna namnet jämförs med varje namn och alias på listorna, efter translitterering (kyrilliska, grekiska), utan accenter och företagsformer (AB, GmbH, OOO, JSC …), i valfri ordföljd. Poängen visar hur lika namnen är:
- stark träff: samma ord, bortsett från företagsform och translitterering. För en person krävs tre identiska ord eller samma land som posten, eftersom för- och efternamn ofta delas av andra;
- partiell träff: ett liknande namn (stavfel, ett ord mer eller mindre, alias av låg kvalitet) som behöver granskas;
- ingen träff: inget namn på listorna når tröskeln för partiell träff.
Av 3 000 vanliga namn på personer och företag som inte är sanktionerade ger 0,3 % en stark och 5 % en partiell träff. Partens land, om du anger det, utesluter en stor del av namnen som bara liknar.
Vanliga frågor
Är kontrollen kostnadsfri?
Ja, utan registrering, inom dagens kostnadsfria användningar. Det angivna namnet jämförs med listorna på våra servrar i Europeiska unionen: det lämnas inte till någon tredje part och sparas ingenstans.
Betyder en träff att min partner är sanktionerad?
Nej. Den visar ett namn som är identiskt med eller liknar en post. Jämför vid den officiella källan de övriga publicerade uppgifterna (födelsedatum, medborgarskap, adress, registreringsnummer) med din partners. Kvarstår tvivel, genomför inte affären och vänd dig till behörig nationell myndighet.
Ingen träff: kan jag handla utan risk?
Resultatet gäller bara det angivna namnet och dagens listor. En enhet som till mer än 50 % ägs eller kontrolleras av en sanktionerad person är själv frysd utan att stå på listorna, och sektoriella förbud (varor, tjänster, finansiering) gäller utan något namn. Screeningen stöder din rutin för regelefterlevnad, den ersätter den inte.
Kontrolleras mina ärenden automatiskt?
Ja. Ärendekontrollen kontrollerar varje namngiven part (aktör, kund, utländsk partner, säljare, mottagare, avsändare) och fartyget, via IMO-numret. En stark träff på en lista från EU eller FN är blockerande, en partiell träff ska kontrolleras. Vid export jämförs dessutom varje kod med exportförbuden för destinationslandet. Listornas datum står i rapporten och i pdf-filen.
Är dina handlingar klara?
Kontrollera dem gratis på några minuter innan du förbereder deklarationen.