Għaliex għandek tiċċekkja s-sħab kummerċjali tiegħek
Ir-regolamenti tal-UE dwar is-sanzjonijiet jipprojbixxu li fondi jew riżorsi ekonomiċi, inklużi oġġetti, jitqiegħdu għad-dispożizzjoni, direttament jew indirettament, ta' persuni u entitajiet li l-assi tagħhom huma ffriżati. Il-projbizzjoni tapplika anke meta d-dikjarazzjoni doganali tkun korretta: l-operazzjoni hija li tgħodd, mhux il-formola.
Id-dwana tikkontrolla l-oġġetti; il-kumpanija trid tivverifika ma' min tinnegozja. L-iskrinjar tal-bejjiegħ, tax-xerrej, tad-destinatarju u tat-trasportatur qabel l-operazzjoni huwa parti mid-diliġenza mistennija minn importatur jew esportatur, speċjalment fil-kummerċ mar-Russja, il-Belarussja, l-Iran jew il-Korea ta' Fuq.
Il-listi kkonsultati
L-għodda tfittex f'erba' sorsi uffiċjali, imniżżla kuljum mis-sit tal-awtorità li tippubblikahom:
- il-lista konsolidata tal-persuni, tal-gruppi u tal-entitajiet soġġetti għal sanzjonijiet finanzjarji tal-Unjoni Ewropea, ippubblikata mill-Kummissjoni;
- il-lista konsolidata tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti, li l-UE tapplika;
- ir-UK Sanctions List tal-gvern Brittaniku, vinkolanti għall-operaturi tar-Renju Unit;
- il-Consolidated Screening List tal-gvern Amerikan (il-lista SDN tal-OFAC, l-Entity List tal-BIS u disa' listi oħra), li tgħodd meta l-operazzjoni tolqot l-Istati Uniti: oġġetti ta' oriġini Amerikana, ħlas f'dollari, sussidjarja.
Id-data ta' kull lista tidher taħt ir-riżultat. Il-projbizzjonijiet li jolqtu l-oġġetti skont id-destinazzjoni tagħhom jiġu ċċekkjati mill-verifikatur tal-fajls, abbażi tal-miżuri tal-esportazzjoni tat-TARIC.
Kif taqra r-riżultat
L-isem imdaħħal jitqabbel ma' kull isem u psewdonimu tal-listi, wara t-traslitterazzjoni (ċirilliku, Grieg), mingħajr aċċenti jew forom ġuridiċi (Ltd, GmbH, OOO, JSC…), f'kull ordni tal-kliem. Il-punteġġ juri kemm jixxiebhu l-ismijiet:
- korrispondenza qawwija: l-istess kliem, ħlief għall-forma ġuridika u t-traslitterazzjoni. Għal persuna jridu tliet kelmiet identiċi jew l-istess pajjiż tad-dħul, għax isem u kunjom spiss ikollhom oħrajn ukoll;
- korrispondenza parzjali: isem qrib (żball ta' ttajpjar, kelma iżjed jew inqas, psewdonimu mhux affidabbli) li jeħtieġ jiġi eżaminat;
- l-ebda korrispondenza: l-ebda isem tal-listi ma jilħaq il-limitu parzjali.
Minn 3 000 isem komuni ta' persuni u kumpaniji mhux sanzjonati, 0,3 % jagħtu korrispondenza qawwija u 5 % korrispondenza parzjali. Il-pajjiż tal-parti, meta tagħtih, jeskludi parti kbira mill-omonimi.
Mistoqsijiet frekwenti
Il-verifika hija b'xejn?
Iva, mingħajr reġistrazzjoni, fil-limitu tal-użi b'xejn tal-ġurnata. L-isem imdaħħal jitqabbel mal-listi mgħobbija fuq is-servers tagħna fl-Unjoni Ewropea: ma jintbagħat lil ebda parti terza u ma jinħażen imkien.
Korrispondenza tfisser li s-sieħeb tiegħi huwa sanzjonat?
Le. Tindika isem identiku jew qrib ta' dħul fil-lista. Qabbel fis-sors uffiċjali d-dettalji l-oħra ppubblikati (data tat-twelid, nazzjonalità, indirizz, numru ta' reġistrazzjoni) ma' dawk tas-sieħeb tiegħek. Jekk jibqa' dubju, tkomplix bl-operazzjoni u kkuntattja lill-awtorità nazzjonali kompetenti.
L-ebda korrispondenza: nista' ninnegozja mingħajr riskju?
Ir-riżultat ikopri biss l-isem imdaħħal u l-listi tal-lum. Entità li hija proprjetà jew ikkontrollata għal aktar minn 50 % minn persuna sanzjonata hija hi stess iffriżata mingħajr ma tidher fil-listi, u l-projbizzjonijiet settorjali (oġġetti, servizzi, finanzjament) japplikaw mingħajr ebda isem. L-iskrinjar jappoġġa l-proċedura ta' konformità tiegħek, ma jissostitwihiex.
Il-fajls tiegħi jiġu skrinjati awtomatikament?
Iva. Il-verifikatur tal-fajls jiskrinja kull parti msemmija (operatur, klijent, sieħeb barrani, bejjiegħ, destinatarju, mittent) u l-bastiment, bin-numru IMO tiegħu. Korrispondenza qawwija fuq lista tal-UE jew tan-NU timblokka, korrispondenza parzjali trid tiġi ċċekkjata. Fl-esportazzjoni, kull kodiċi jitqabbel ukoll mal-projbizzjonijiet tal-esportazzjoni lejn il-pajjiż tad-destinazzjoni. Id-data tal-listi tidher fir-rapport u fil-PDF.
Id-dokumenti tiegħek lesti?
Ivverifikahom b'xejn f'ftit minuti, qabel ma tipprepara d-dikjarazzjoni.