Prečo preverovať obchodných partnerov
Sankčné nariadenia EÚ zakazujú priamo či nepriamo sprístupniť finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje vrátane tovaru osobám a subjektom, ktorých aktíva sú zmrazené. Zákaz platí aj vtedy, keď je colné vyhlásenie správne: ide o samotný obchod, nie o formulár.
Colný úrad kontroluje tovar; spoločnosť musí overiť, s kým obchoduje. Preverenie predávajúceho, kupujúceho, príjemcu a dopravcu pred obchodom patrí k starostlivosti, ktorá sa od dovozcu či vývozcu očakáva, najmä v obchode s Ruskom, Bieloruskom, Iránom alebo Severnou Kóreou.
Prehľadávané zoznamy
Nástroj prehľadáva štyri oficiálne zdroje, sťahované každý deň zo stránky orgánu, ktorý ich zverejňuje:
- konsolidovaný zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahujú finančné sankcie Európskej únie, zverejňovaný Komisiou;
- konsolidovaný zoznam Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov, ktorý EÚ uplatňuje;
- UK Sanctions List britskej vlády, záväzný pre subjekty v Spojenom kráľovstve;
- Consolidated Screening List vlády Spojených štátov (zoznam SDN úradu OFAC, Entity List úradu BIS a deväť ďalších zoznamov), dôležitý, keď sa obchod týka Spojených štátov: tovar amerického pôvodu, platba v dolároch, dcérska spoločnosť.
Dátum každého zoznamu je uvedený pod výsledkom. Zákazy týkajúce sa tovaru podľa miesta určenia kontroluje validátor spisov na základe vývozných opatrení TARIC.
Ako čítať výsledok
Zadaný názov sa porovná s každým názvom a aliasom zo zoznamov, po transliterácii (cyrilika, gréčtina), bez diakritiky a právnych foriem (s.r.o., GmbH, OOO, JSC…), v ľubovoľnom poradí slov. Skóre hovorí, nakoľko sa názvy podobajú:
- silná zhoda: rovnaké slová, okrem právnej formy a transliterácie. Pri osobe sú potrebné tri zhodné slová alebo rovnaká krajina ako pri zázname, pretože meno a priezvisko často nosia aj iní;
- čiastočná zhoda: podobný názov (preklep, slovo navyše alebo menej, málo spoľahlivý alias), ktorý treba preveriť;
- žiadna zhoda: žiadny názov zo zoznamov nedosiahne prah čiastočnej zhody.
Z 3 000 bežných mien osôb a spoločností, ktoré nie sú sankcionované, dáva 0,3 % silnú a 5 % čiastočnú zhodu. Krajina strany, ak ju uvediete, vylúči veľkú časť menovcov.
Časté otázky
Je preverenie bezplatné?
Áno, bez registrácie, v rámci bezplatných použití dňa. Zadaný názov sa porovná so zoznamami načítanými na našich serveroch v Európskej únii: neodovzdáva sa žiadnej tretej strane a nikde sa neukladá.
Znamená zhoda, že môj partner je sankcionovaný?
Nie. Upozorňuje na názov zhodný alebo podobný záznamu v zozname. V oficiálnom zdroji porovnajte ostatné zverejnené údaje (dátum narodenia, štátnu príslušnosť, adresu, registračné číslo) s údajmi partnera. Ak pochybnosť pretrváva, obchod neuskutočnite a obráťte sa na príslušný vnútroštátny orgán.
Žiadna zhoda: môžem obchodovať bez rizika?
Výsledok sa týka len zadaného názvu a dnešných zoznamov. Subjekt, ktorý z viac ako 50 % vlastní alebo ovláda sankcionovaná osoba, podlieha zmrazeniu, aj keď nie je v zoznamoch, a odvetvové zákazy (tovar, služby, financovanie) platia bez akéhokoľvek mena. Preverovanie podporuje váš postup dodržiavania predpisov, nenahrádza ho.
Preverujú sa moje spisy automaticky?
Áno. Validátor spisov preverí každú uvedenú stranu (hospodársky subjekt, klienta, zahraničného partnera, predávajúceho, príjemcu, odosielateľa) a plavidlo podľa čísla IMO. Silná zhoda v zozname EÚ alebo OSN je blokujúca, čiastočnú treba overiť. Pri vývoze sa každý kód porovná aj so zákazmi vývozu do krajiny určenia. Dátum zoznamov je uvedený v správe a v PDF.
Sú vaše doklady pripravené?
Skontrolujte ich zadarmo za pár minút, skôr než začnete pripravovať vyhlásenie.