Защо да проверявате търговските си партньори
Санкционните регламенти на ЕС забраняват предоставянето, пряко или непряко, на средства или икономически ресурси, включително стоки, на лица и образувания, чиито активи са замразени. Забраната важи и когато митническата декларация е вярна: под въпрос е сделката, а не формулярът.
Митницата контролира стоките; дружеството трябва да провери с кого търгува. Проверката на продавача, купувача, получателя и превозвача преди сделката е част от дължимата грижа на вносителя или износителя, особено в търговията с Русия, Беларус, Иран или Северна Корея.
Проверяваните списъци
Инструментът търси в четири официални източника, изтегляни всеки ден от сайта на органа, който ги публикува:
- консолидираният списък на лицата, групите и образуванията, спрямо които се прилагат финансови санкции на Европейския съюз, публикуван от Комисията;
- консолидираният списък на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, който ЕС прилага;
- UK Sanctions List на британското правителство, задължителен за операторите в Обединеното кралство;
- Consolidated Screening List на правителството на САЩ (списъкът SDN на OFAC, Entity List на BIS и още девет списъка), който има значение, когато сделката засяга САЩ: стока с американски произход, плащане в долари, дъщерно дружество.
Датата на всеки списък е показана под резултата. Забраните, засягащи стоките според местоназначението им, се проверяват от проверката на преписки въз основа на износните мерки на TARIC.
Как да четете резултата
Въведеното име се сравнява с всяко име и псевдоним в списъците след транслитерация (кирилица, гръцки), без диакритични знаци и правни форми (ООД, GmbH, OOO, JSC…), при произволен ред на думите. Оценката показва доколко имената си приличат:
- силно съвпадение: същите думи, без значение за правната форма и транслитерацията. За физическо лице са нужни три еднакви думи или същата държава като вписването, защото името и фамилията често се носят и от други;
- частично съвпадение: близко име (печатна грешка, една дума повече или по-малко, ненадежден псевдоним), което трябва да се провери;
- няма съвпадение: нито едно име в списъците не достига прага за частично съвпадение.
От 3000 често срещани имена на несанкционирани лица и дружества 0,3% дават силно и 5% частично съвпадение. Държавата на страната, ако я посочите, отстранява голяма част от съименниците.
Често задавани въпроси
Безплатна ли е проверката?
Да, без регистрация, в рамките на безплатните използвания за деня. Въведеното име се сравнява със списъците, заредени на нашите сървъри в Европейския съюз: не се предава на трети лица и не се съхранява никъде.
Означава ли съвпадението, че партньорът ми е санкциониран?
Не. То сочи име, еднакво или близко до вписване в списъка. Сравнете в официалния източник останалите публикувани данни (дата на раждане, гражданство, адрес, регистрационен номер) с тези на партньора си. Ако съмнението остане, не извършвайте сделката и се обърнете към компетентния национален орган.
Няма съвпадение: мога ли да търгувам без риск?
Резултатът се отнася само за въведеното име и днешните списъци. Образувание, притежавано или контролирано над 50% от санкционирано лице, само подлежи на замразяване, без да фигурира в списъците, а секторните забрани (стоки, услуги, финансиране) се прилагат без никакво име. Проверката подпомага процедурата ви за съответствие, но не я заменя.
Проверяват ли се преписките ми автоматично?
Да. Проверката на преписки проверява всяка посочена страна (оператор, клиент, чуждестранен партньор, продавач, получател, изпращач) и кораба по номера му IMO. Силно съвпадение в списък на ЕС или ООН блокира, частичното трябва да се провери. При износ всеки код се сравнява и със забраните за износ за държавата на местоназначение. Датата на списъците е посочена в доклада и в PDF файла.
Готови ли са документите ви?
Проверете ги безплатно за няколко минути, преди да подготвите декларацията.