Proč prověřovat obchodní partnery
Sankční nařízení EU zakazují přímo či nepřímo zpřístupnit finanční prostředky nebo hospodářské zdroje, včetně zboží, osobám a subjektům, jejichž aktiva jsou zmrazena. Zákaz platí i tehdy, když je celní prohlášení správné: jde o samotný obchod, ne o formulář.
Celní úřad kontroluje zboží; společnost musí ověřit, s kým obchoduje. Prověření prodávajícího, kupujícího, příjemce a dopravce před obchodem patří k obezřetnosti, kterou se od dovozce či vývozce očekává, zejména v obchodu s Ruskem, Běloruskem, Íránem nebo Severní Koreou.
Prohledávané seznamy
Nástroj prohledává čtyři oficiální zdroje, stahované každý den ze stránek orgánu, který je zveřejňuje:
- konsolidovaný seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují finanční sankce Evropské unie, zveřejňovaný Komisí;
- konsolidovaný seznam Rady bezpečnosti Organizace spojených národů, který EU uplatňuje;
- UK Sanctions List britské vlády, závazný pro subjekty ve Spojeném království;
- Consolidated Screening List vlády Spojených států (seznam SDN úřadu OFAC, Entity List úřadu BIS a devět dalších seznamů), důležitý, když se obchod týká Spojených států: zboží amerického původu, platba v dolarech, dceřiná společnost.
Datum každého seznamu je uvedeno pod výsledkem. Zákazy týkající se zboží podle místa určení kontroluje validátor spisů na základě vývozních opatření TARIC.
Jak číst výsledek
Zadaný název se porovná s každým názvem a aliasem ze seznamů, po transliteraci (cyrilice, řečtina), bez diakritiky a právních forem (s.r.o., GmbH, OOO, JSC…), v libovolném pořadí slov. Skóre říká, jak moc se názvy podobají:
- silná shoda: stejná slova, až na právní formu a transliteraci. U osoby jsou třeba tři shodná slova nebo stejná země jako u záznamu, protože jméno a příjmení často nesou i jiní;
- částečná shoda: podobný název (překlep, slovo navíc či méně, málo spolehlivý alias), který je třeba prověřit;
- žádná shoda: žádný název ze seznamů nedosáhne prahu částečné shody.
Ze 3 000 běžných jmen osob a společností, které sankcionovány nejsou, dává 0,3 % silnou a 5 % částečnou shodu. Země strany, pokud ji uvedete, vyloučí velkou část jmenovců.
Časté dotazy
Je prověření bezplatné?
Ano, bez registrace, v rámci bezplatných použití daného dne. Zadaný název se porovná se seznamy načtenými na našich serverech v Evropské unii: není předán žádné třetí straně a nikde se neukládá.
Znamená shoda, že můj partner je sankcionován?
Ne. Upozorňuje na název shodný nebo podobný záznamu na seznamu. V oficiálním zdroji porovnejte ostatní zveřejněné údaje (datum narození, státní příslušnost, adresu, registrační číslo) s údaji svého partnera. Pokud pochybnost trvá, obchod neuskutečňujte a obraťte se na příslušný vnitrostátní orgán.
Žádná shoda: mohu obchodovat bez rizika?
Výsledek se týká jen zadaného názvu a dnešních seznamů. Subjekt, který z více než 50 % vlastní nebo ovládá sankcionovaná osoba, podléhá zmrazení, i když na seznamech není, a odvětvové zákazy (zboží, služby, financování) platí bez jakéhokoli jména. Prověřování podporuje váš postup dodržování předpisů, nenahrazuje jej.
Prověřují se mé spisy automaticky?
Ano. Validátor spisů prověří každou uvedenou stranu (hospodářský subjekt, klienta, zahraničního partnera, prodávajícího, příjemce, odesílatele) a plavidlo podle čísla IMO. Silná shoda na seznamu EU nebo OSN je blokující, částečnou je třeba ověřit. Při vývozu se každý kód navíc porovná se zákazy vývozu do země určení. Datum seznamů je uvedeno ve zprávě a v PDF.
Jsou vaše doklady připravené?
Zkontrolujte je zdarma za pár minut, dříve než začnete připravovat prohlášení.