Miks kontrollida kaubanduspartnereid
ELi sanktsioonimäärused keelavad otse või kaudselt teha rahalisi vahendeid või majandusressursse, sealhulgas kaupu, kättesaadavaks isikutele ja üksustele, kelle varad on külmutatud. Keeld kehtib ka siis, kui tollideklaratsioon on õige: küsimus on tehingus, mitte vormis.
Toll kontrollib kaupu; ettevõte peab kontrollima, kellega ta kaupleb. Müüja, ostja, kaubasaaja ja vedaja kontrollimine enne tehingut kuulub importijalt või eksportijalt oodatava hoolsuse juurde, eriti kaubanduses Venemaa, Valgevene, Iraani või Põhja-Koreaga.
Kontrollitavad nimekirjad
Tööriist otsib nelja ametliku allika hulgast, mis laaditakse iga päev alla neid avaldava asutuse veebilehelt:
- Euroopa Liidu finantssanktsioonide alla kuuluvate isikute, rühmade ja üksuste koondnimekiri, mille avaldab komisjon;
- Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu koondnimekiri, mida EL kohaldab;
- Briti valitsuse UK Sanctions List, mis on siduv Ühendkuningriigi ettevõtjatele;
- Ameerika Ühendriikide valitsuse Consolidated Screening List (OFACi SDN-nimekiri, BIS Entity List ja üheksa muud nimekirja), millel on tähtsus, kui tehing puudutab Ameerika Ühendriike: USA päritoluga kaup, makse dollarites, tütarettevõte.
Iga nimekirja kuupäev on näidatud tulemuse all. Kaupu sihtkoha järgi puudutavaid keelde kontrollib toimikute kontroll TARICu ekspordimeetmete alusel.
Kuidas tulemust lugeda
Sisestatud nime võrreldakse nimekirjade iga nime ja varjunimega pärast transliteratsiooni (kirillitsa, kreeka tähestik), ilma diakriitikute ja õiguslike vormideta (OÜ, GmbH, OOO, JSC…), mis tahes sõnade järjekorras. Skoor näitab, kui sarnased nimed on:
- tugev vaste: samad sõnad, välja arvatud õiguslik vorm ja transliteratsioon. Isiku puhul on vaja kolme ühesugust sõna või kirjega sama riiki, sest ees- ja perekonnanime kannavad sageli ka teised;
- osaline vaste: sarnane nimi (trükiviga, üks sõna rohkem või vähem, vähe usaldusväärne varjunimi), mida tuleb uurida;
- vastet pole: ükski nimekirjade nimi ei ulatu osalise vaste lävendini.
3000 levinud nimest, mille kandjad ei ole sanktsioonide all, annab 0,3% tugeva ja 5% osalise vaste. Osapoole riik, kui selle märgite, välistab suure osa nimekaimudest.
Korduma kippuvad küsimused
Kas kontroll on tasuta?
Jah, registreerumata, päeva tasuta kasutuskordade piires. Sisestatud nime võrreldakse meie Euroopa Liidus asuvatesse serveritesse laaditud nimekirjadega: seda ei edastata ühelegi kolmandale isikule ega salvestata kuhugi.
Kas vaste tähendab, et mu partner on sanktsioonide all?
Ei. See osutab nimele, mis on sama või sarnane nimekirja kirjega. Võrrelge ametlikus allikas muid avaldatud andmeid (sünnikuupäev, kodakondsus, aadress, registrikood) oma partneri andmetega. Kui kahtlus jääb, ärge tehingut tehke ja pöörduge pädeva riikliku asutuse poole.
Vastet pole: kas võin kaubelda riskita?
Tulemus puudutab ainult sisestatud nime ja tänaseid nimekirju. Üksus, mille sanktsioneeritud isik omab või mida ta kontrollib üle 50%, on ise külmutatud, ilma et ta nimekirjas oleks, ning valdkondlikud keelud (kaubad, teenused, rahastamine) kehtivad ilma ühegi nimeta. Kontroll toetab teie nõuetele vastavuse menetlust, kuid ei asenda seda.
Kas minu toimikuid kontrollitakse automaatselt?
Jah. Toimikute kontroll kontrollib iga nimetatud osapoolt (ettevõtja, klient, välispartner, müüja, kaubasaaja, saatja) ja laeva selle IMO-numbri järgi. Tugev vaste ELi või ÜRO nimekirjas on blokeeriv, osalist tuleb kontrollida. Ekspordi puhul võrreldakse iga koodi ka sihtriigi ekspordikeeldudega. Nimekirjade kuupäev on aruandes ja PDF-failis.
Kas teie dokumendid on valmis?
Kontrollige neid tasuta mõne minutiga, enne kui deklaratsiooni koostate.