De ce să vă verificați partenerii comerciali
Regulamentele UE privind sancțiunile interzic punerea la dispoziție, direct sau indirect, de fonduri sau resurse economice, inclusiv mărfuri, persoanelor și entităților ale căror active sunt înghețate. Interdicția se aplică și când declarația vamală este corectă: în joc este operațiunea, nu formularul.
Vama controlează mărfurile; compania trebuie să verifice cu cine face comerț. Verificarea vânzătorului, cumpărătorului, destinatarului și transportatorului înainte de operațiune face parte din diligența așteptată de la un importator sau exportator, mai ales în comerțul cu Rusia, Belarus, Iran sau Coreea de Nord.
Listele consultate
Instrumentul caută în patru surse oficiale, descărcate zilnic de pe site-ul autorității care le publică:
- lista consolidată a persoanelor, grupurilor și entităților care fac obiectul sancțiunilor financiare ale Uniunii Europene, publicată de Comisie;
- lista consolidată a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, pe care UE o aplică;
- UK Sanctions List a guvernului britanic, obligatorie pentru operatorii din Regatul Unit;
- Consolidated Screening List a guvernului Statelor Unite (lista SDN a OFAC, Entity List a BIS și alte nouă liste), care contează când operațiunea implică Statele Unite: marfă de origine americană, plată în dolari, filială.
Data fiecărei liste este afișată sub rezultat. Interdicțiile care vizează mărfurile în funcție de destinație sunt verificate de validatorul de dosare, pe baza măsurilor de export din TARIC.
Cum se citește rezultatul
Numele introdus este comparat cu fiecare nume și pseudonim de pe liste, după transliterare (chirilic, grecesc), fără diacritice și forme juridice (SRL, GmbH, OOO, JSC…), în orice ordine a cuvintelor. Scorul arată cât de mult seamănă numele:
- corespondență puternică: aceleași cuvinte, cu excepția formei juridice și a transliterării. Pentru o persoană sunt necesare trei cuvinte identice sau aceeași țară ca înscrierea, deoarece prenumele și numele sunt adesea purtate și de alții;
- corespondență parțială: un nume apropiat (greșeală de tastare, un cuvânt în plus sau în minus, pseudonim puțin fiabil) care trebuie examinat;
- nicio corespondență: niciun nume de pe liste nu atinge pragul parțial.
Din 3 000 de nume obișnuite de persoane și companii nesancționate, 0,3 % dau o corespondență puternică și 5 % una parțială. Țara părții, când o indicați, înlătură o bună parte din omonimi.
Întrebări frecvente
Verificarea este gratuită?
Da, fără înregistrare, în limita utilizărilor gratuite ale zilei. Numele introdus este comparat cu listele încărcate pe serverele noastre, în Uniunea Europeană: nu este transmis niciunui terț și nu este păstrat nicăieri.
O corespondență înseamnă că partenerul meu este sancționat?
Nu. Semnalează un nume identic sau apropiat de o înscriere de pe listă. Comparați la sursa oficială celelalte date publicate (data nașterii, cetățenia, adresa, numărul de înregistrare) cu cele ale partenerului. Dacă îndoiala persistă, nu efectuați operațiunea și adresați-vă autorității naționale competente.
Nicio corespondență: pot face comerț fără risc?
Rezultatul privește doar numele introdus și listele zilei. O entitate deținută sau controlată în proporție de peste 50 % de o persoană sancționată este ea însăși supusă înghețării fără a figura pe liste, iar interdicțiile sectoriale (mărfuri, servicii, finanțare) se aplică fără niciun nume. Verificarea sprijină procedura dumneavoastră de conformitate, nu o înlocuiește.
Dosarele mele sunt verificate automat?
Da. Validatorul de dosare verifică fiecare parte numită (operator, client, partener străin, vânzător, destinatar, expeditor) și nava, după numărul OMI. O corespondență puternică pe o listă a UE sau a ONU este blocantă, una parțială trebuie verificată. La export, fiecare cod este confruntat și cu interdicțiile de export către țara de destinație. Data listelor figurează în raport și în PDF.
Este dosarul dvs. pregătit?
Verificați-l gratuit în câteva minute, înainte de a pregăti declarația.