Hvorfor screene sine handelspartnere
EU's sanktionsforordninger forbyder direkte eller indirekte at stille midler eller økonomiske ressourcer, varer medregnet, til rådighed for personer og enheder, hvis aktiver er indefrosset. Forbuddet gælder også, når toldangivelsen er korrekt: det er handlen, der er på spil, ikke formularen.
Toldvæsenet kontrollerer varerne; virksomheden skal kontrollere, hvem den handler med. At screene sælger, køber, modtager og transportør før handlen hører til den omhu, der forventes af en importør eller eksportør, især i handlen med Rusland, Belarus, Iran eller Nordkorea.
De lister, der søges i
Værktøjet søger i fire officielle kilder, hentet hver dag fra hjemmesiden hos den myndighed, der offentliggør dem:
- Den Europæiske Unions konsoliderede liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af finansielle sanktioner, offentliggjort af Kommissionen;
- FN's Sikkerhedsråds konsoliderede liste, som EU anvender;
- den britiske regerings UK Sanctions List, bindende for erhvervsdrivende i Storbritannien;
- den amerikanske regerings Consolidated Screening List (OFAC's SDN-liste, BIS' Entity List og ni andre lister), der tæller, når handlen berører USA: varer med amerikansk oprindelse, betaling i dollar, datterselskab.
Datoen for hver liste vises under resultatet. Forbud, der rammer varer efter deres bestemmelsessted, kontrolleres af sagskontrollen ud fra Taric's udførselsforanstaltninger.
Sådan læser du resultatet
Det indtastede navn sammenlignes med hvert navn og alias på listerne efter translitteration (kyrillisk, græsk), uden accenter og selskabsformer (ApS, GmbH, OOO, JSC …), i vilkårlig ordstilling. Scoren viser, hvor meget navnene ligner hinanden:
- stærkt match: de samme ord, bortset fra selskabsform og translitteration. For en person kræves tre identiske ord eller samme land som posten, fordi for- og efternavn ofte deles af andre;
- delvist match: et lignende navn (tastefejl, et ord mere eller mindre, alias af lav kvalitet), der skal undersøges;
- intet match: intet navn på listerne når tærsklen for delvist match.
Af 3 000 almindelige navne på personer og virksomheder, der ikke er sanktionerede, giver 0,3 % et stærkt og 5 % et delvist match. Partens land, når du angiver det, udelukker en stor del af navnesøskende.
Ofte stillede spørgsmål
Er kontrollen gratis?
Ja, uden tilmelding, inden for dagens gratis brug. Det indtastede navn sammenlignes med listerne på vores servere i Den Europæiske Union: det videregives ikke til tredjemand og gemmes ingen steder.
Betyder et match, at min partner er sanktioneret?
Nej. Det viser et navn, der er identisk med eller ligner en post. Sammenlign ved den officielle kilde de øvrige offentliggjorte oplysninger (fødselsdato, nationalitet, adresse, registreringsnummer) med din partners. Er der stadig tvivl, så gennemfør ikke handlen og kontakt den kompetente nationale myndighed.
Intet match: kan jeg handle uden risiko?
Resultatet gælder kun det indtastede navn og dagens lister. En enhed, der for mere end 50 % ejes eller kontrolleres af en sanktioneret person, er selv indefrosset uden at stå på listerne, og sektorforbud (varer, tjenester, finansiering) gælder uden noget navn. Screeningen støtter din compliance-procedure, den erstatter den ikke.
Screenes mine sager automatisk?
Ja. Sagskontrollen screener hver navngiven part (erhvervsdrivende, kunde, udenlandsk partner, sælger, modtager, afsender) og skibet via IMO-nummeret. Et stærkt match på en liste fra EU eller FN er blokerende, et delvist match skal kontrolleres. Ved eksport sammenholdes hver kode desuden med udførselsforbuddene for bestemmelseslandet. Listernes dato står i rapporten og i pdf-filen.
Er dine papirer klar?
Tjek dem gratis på få minutter, før du forbereder angivelsen.