Miksi kauppakumppanit kannattaa seuloa
EU:n pakoteasetukset kieltävät asettamasta varoja tai taloudellisia resursseja, tavarat mukaan lukien, suoraan tai välillisesti sellaisten henkilöiden ja yhteisöjen saataville, joiden varat on jäädytetty. Kielto on voimassa silloinkin, kun tulli-ilmoitus on oikein: kyse on kaupasta, ei lomakkeesta.
Tulli valvoo tavaroita; yrityksen on tarkistettava, kenen kanssa se käy kauppaa. Myyjän, ostajan, vastaanottajan ja kuljettajan seulonta ennen kauppaa kuuluu maahantuojalta tai viejältä odotettuun huolellisuuteen, etenkin kaupassa Venäjän, Valko-Venäjän, Iranin tai Pohjois-Korean kanssa.
Tarkistettavat luettelot
Työkalu hakee neljästä virallisesta lähteestä, jotka ladataan päivittäin ne julkaisevan viranomaisen sivustolta:
- Euroopan unionin rahoituspakotteiden kohteena olevien henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen yhdistetty luettelo, jonka komissio julkaisee;
- Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston yhdistetty luettelo, jota EU soveltaa;
- Britannian hallituksen UK Sanctions List, joka sitoo Yhdistyneen kuningaskunnan toimijoita;
- Yhdysvaltojen hallituksen Consolidated Screening List (OFACin SDN-luettelo, BIS Entity List ja yhdeksän muuta luetteloa), jolla on merkitystä, kun kauppa koskee Yhdysvaltoja: yhdysvaltalaisperäinen tavara, maksu dollareina, tytäryhtiö.
Kunkin luettelon päivämäärä näytetään tuloksen alla. Tavaroita määräpaikan mukaan koskevat kiellot tarkistaa asiakirjojen tarkistin TARICin vientitoimenpiteiden perusteella.
Näin luet tuloksen
Syötettyä nimeä verrataan jokaiseen luetteloiden nimeen ja peitenimeen translitteroinnin (kyrilliset, kreikkalaiset kirjaimet) jälkeen, ilman tarkkeita ja yhtiömuotoja (Oy, GmbH, OOO, JSC…), sanajärjestyksestä riippumatta. Pisteet kertovat, kuinka paljon nimet muistuttavat toisiaan:
- vahva osuma: samat sanat yhtiömuotoa ja translitterointia lukuun ottamatta. Henkilön kohdalla tarvitaan kolme samaa sanaa tai sama maa kuin merkinnässä, koska etu- ja sukunimen jakavat usein muutkin;
- osittainen osuma: samankaltainen nimi (kirjoitusvirhe, yksi sana enemmän tai vähemmän, heikkolaatuinen peitenimi), joka on tutkittava;
- ei osumaa: mikään luetteloiden nimi ei yllä osittaisen osuman kynnykseen.
3 000 yleisestä nimestä, joiden haltijat eivät ole pakotteiden kohteena, 0,3 % antaa vahvan ja 5 % osittaisen osuman. Osapuolen maa, jos annat sen, karsii suuren osan kaimoista.
Usein kysyttyä
Onko tarkistus maksuton?
Kyllä, ilman rekisteröitymistä, päivän maksuttomien käyttökertojen rajoissa. Syötettyä nimeä verrataan palvelimillemme Euroopan unionissa ladattuihin luetteloihin: sitä ei luovuteta kolmansille eikä tallenneta minnekään.
Tarkoittaako osuma, että kumppanini on pakotteiden kohteena?
Ei. Se osoittaa nimen, joka on sama tai samankaltainen kuin luettelon merkintä. Vertaa virallisessa lähteessä muita julkaistuja tietoja (syntymäaika, kansalaisuus, osoite, rekisterinumero) kumppanisi tietoihin. Jos epäily jää, älä toteuta kauppaa ja käänny toimivaltaisen kansallisen viranomaisen puoleen.
Ei osumaa: voinko käydä kauppaa ilman riskiä?
Tulos koskee vain syötettyä nimeä ja päivän luetteloita. Yhteisö, jonka pakotteiden kohteena oleva henkilö omistaa tai jota se määrää yli 50-prosenttisesti, on itsekin jäädytetty olematta luettelossa, ja alakohtaiset kiellot (tavarat, palvelut, rahoitus) ovat voimassa ilman nimeä. Seulonta tukee vaatimustenmukaisuusmenettelyäsi, se ei korvaa sitä.
Seulotaanko asiakirjani automaattisesti?
Kyllä. Asiakirjojen tarkistin seuloo jokaisen nimetyn osapuolen (toimija, asiakas, ulkomainen kumppani, myyjä, vastaanottaja, lähettäjä) ja aluksen sen IMO-numeron perusteella. Vahva osuma EU:n tai YK:n luettelossa estää, osittainen osuma on tarkistettava. Viennissä jokaista koodia verrataan lisäksi määrämaata koskeviin vientikieltoihin. Luetteloiden päivämäärä näkyy raportissa ja PDF-tiedostossa.
Ovatko asiakirjasi valmiit?
Tarkista ne maksutta muutamassa minuutissa ennen ilmoituksen valmistelua.