Γιατί να ελέγχετε τους εμπορικούς σας εταίρους
Οι κανονισμοί κυρώσεων της ΕΕ απαγορεύουν να διατίθενται, άμεσα ή έμμεσα, κεφάλαια ή οικονομικοί πόροι, συμπεριλαμβανομένων των εμπορευμάτων, σε πρόσωπα και οντότητες των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία έχουν δεσμευτεί. Η απαγόρευση ισχύει ακόμη κι όταν η τελωνειακή διασάφηση είναι ορθή: πρόκειται για την ίδια την πράξη, όχι για το έντυπο.
Το τελωνείο ελέγχει τα εμπορεύματα· η επιχείρηση πρέπει να ελέγξει με ποιον συναλλάσσεται. Ο έλεγχος του πωλητή, του αγοραστή, του παραλήπτη και του μεταφορέα πριν από την πράξη ανήκει στην επιμέλεια που αναμένεται από έναν εισαγωγέα ή εξαγωγέα, ιδίως στο εμπόριο με τη Ρωσία, τη Λευκορωσία, το Ιράν ή τη Βόρεια Κορέα.
Οι κατάλογοι που ελέγχονται
Το εργαλείο αναζητά σε τέσσερις επίσημες πηγές, που μεταφορτώνονται καθημερινά από τον ιστότοπο της αρχής που τις δημοσιεύει:
- τον ενοποιημένο κατάλογο προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που υπόκεινται σε χρηματοοικονομικές κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δημοσιεύει η Επιτροπή·
- τον ενοποιημένο κατάλογο του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τον οποίο εφαρμόζει η ΕΕ·
- την UK Sanctions List της βρετανικής κυβέρνησης, δεσμευτική για τους φορείς στο Ηνωμένο Βασίλειο·
- την Consolidated Screening List της κυβέρνησης των ΗΠΑ (κατάλογος SDN του OFAC, Entity List του BIS και εννέα ακόμη κατάλογοι), που μετράει όταν η πράξη αφορά τις ΗΠΑ: εμπόρευμα αμερικανικής καταγωγής, πληρωμή σε δολάρια, θυγατρική.
Η ημερομηνία κάθε καταλόγου εμφανίζεται κάτω από το αποτέλεσμα. Τις απαγορεύσεις που αφορούν εμπορεύματα ανάλογα με τον προορισμό τους ελέγχει ο έλεγχος φακέλων, βάσει των μέτρων εξαγωγής του TARIC.
Πώς διαβάζεται το αποτέλεσμα
Το όνομα που εισάγετε συγκρίνεται με κάθε όνομα και ψευδώνυμο των καταλόγων, μετά από μεταγραφή (κυριλλικά, ελληνικά), χωρίς τόνους και νομικές μορφές (ΕΠΕ, GmbH, OOO, JSC…), με οποιαδήποτε σειρά λέξεων. Η βαθμολογία δείχνει πόσο μοιάζουν τα ονόματα:
- ισχυρή αντιστοιχία: οι ίδιες λέξεις, πλην νομικής μορφής και μεταγραφής. Για φυσικό πρόσωπο χρειάζονται τρεις ίδιες λέξεις ή η ίδια χώρα με την εγγραφή, γιατί ένα όνομα και ένα επώνυμο τα φέρουν συχνά και άλλοι·
- μερική αντιστοιχία: ένα παρόμοιο όνομα (τυπογραφικό λάθος, μία λέξη περισσότερη ή λιγότερη, αναξιόπιστο ψευδώνυμο) που πρέπει να εξεταστεί·
- καμία αντιστοιχία: κανένα όνομα των καταλόγων δεν φτάνει το κατώφλι της μερικής αντιστοιχίας.
Από 3.000 συνήθη ονόματα προσώπων και επιχειρήσεων που δεν υπόκεινται σε κυρώσεις, το 0,3 % δίνει ισχυρή και το 5 % μερική αντιστοιχία. Η χώρα του μέρους, όταν τη δηλώνετε, αποκλείει μεγάλο μέρος των συνωνυμιών.
Συχνές ερωτήσεις
Είναι δωρεάν ο έλεγχος;
Ναι, χωρίς εγγραφή, εντός των δωρεάν χρήσεων της ημέρας. Το όνομα που εισάγετε συγκρίνεται με τους καταλόγους που φορτώνονται στους διακομιστές μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δεν διαβιβάζεται σε τρίτους και δεν αποθηκεύεται πουθενά.
Σημαίνει μια αντιστοιχία ότι ο εταίρος μου υπόκειται σε κυρώσεις;
Όχι. Επισημαίνει όνομα ίδιο ή παρόμοιο με εγγραφή του καταλόγου. Συγκρίνετε στην επίσημη πηγή τα λοιπά δημοσιευμένα στοιχεία (ημερομηνία γέννησης, ιθαγένεια, διεύθυνση, αριθμό μητρώου) με εκείνα του εταίρου σας. Αν η αμφιβολία παραμένει, μην προχωρήσετε την πράξη και απευθυνθείτε στην αρμόδια εθνική αρχή.
Καμία αντιστοιχία: μπορώ να συναλλαγώ χωρίς κίνδυνο;
Το αποτέλεσμα αφορά μόνο το όνομα που εισαγάγατε και τους σημερινούς καταλόγους. Μια οντότητα που ανήκει ή ελέγχεται σε ποσοστό άνω του 50 % από πρόσωπο υπό κυρώσεις υπόκειται η ίδια σε δέσμευση χωρίς να είναι εγγεγραμμένη, και οι τομεακές απαγορεύσεις (εμπορεύματα, υπηρεσίες, χρηματοδότηση) ισχύουν χωρίς κανένα όνομα. Ο έλεγχος υποστηρίζει τη διαδικασία συμμόρφωσής σας, δεν την αντικαθιστά.
Ελέγχονται αυτόματα οι φάκελοί μου;
Ναι. Ο έλεγχος φακέλων ελέγχει κάθε κατονομαζόμενο μέρος (φορέα, πελάτη, αλλοδαπό εταίρο, πωλητή, παραλήπτη, αποστολέα) και το πλοίο, με τον αριθμό IMO. Μια ισχυρή αντιστοιχία σε κατάλογο της ΕΕ ή του ΟΗΕ είναι ανασταλτική, μια μερική πρέπει να ελεγχθεί. Στην εξαγωγή, κάθε κωδικός αντιπαραβάλλεται επίσης με τις απαγορεύσεις εξαγωγής προς τη χώρα προορισμού. Η ημερομηνία των καταλόγων αναγράφεται στην αναφορά και στο PDF.
Είναι έτοιμος ο φάκελός σας;
Ελέγξτε τον δωρεάν σε λίγα λεπτά, πριν ετοιμάσετε τη διασάφηση.