Dlaczego weryfikować partnerów handlowych
Unijne rozporządzenia sankcyjne zakazują udostępniania, bezpośrednio lub pośrednio, środków finansowych lub zasobów gospodarczych, w tym towarów, osobom i podmiotom, których aktywa zostały zamrożone. Zakaz obowiązuje nawet wtedy, gdy zgłoszenie celne jest poprawne: chodzi o samą transakcję, a nie o formularz.
Urząd celny kontroluje towary; to firma musi sprawdzić, z kim handluje. Weryfikacja sprzedawcy, nabywcy, odbiorcy i przewoźnika przed transakcją należy do staranności oczekiwanej od importera lub eksportera, zwłaszcza w handlu z Rosją, Białorusią, Iranem lub Koreą Północną.
Sprawdzane listy
Narzędzie przeszukuje cztery oficjalne źródła, pobierane codziennie ze strony publikującego je organu:
- skonsolidowaną listę osób, grup i podmiotów objętych sankcjami finansowymi Unii Europejskiej, publikowaną przez Komisję;
- skonsolidowaną listę Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, którą stosuje Unia;
- UK Sanctions List rządu brytyjskiego, wiążącą podmioty w Zjednoczonym Królestwie;
- Consolidated Screening List rządu Stanów Zjednoczonych (lista SDN OFAC, Entity List BIS i dziewięć innych list), istotną, gdy transakcja dotyczy Stanów Zjednoczonych: towar pochodzenia amerykańskiego, płatność w dolarach, spółka zależna.
Data każdej listy jest podana pod wynikiem. Zakazy dotyczące towarów w zależności od miejsca przeznaczenia sprawdza walidator spraw na podstawie środków wywozowych TARIC.
Jak czytać wynik
Wpisana nazwa jest porównywana z każdą nazwą i aliasem z list, po transliteracji (cyrylica, greka), bez znaków diakrytycznych i form prawnych (sp. z o.o., GmbH, OOO, JSC…), w dowolnej kolejności słów. Wynik mówi, jak bardzo nazwy są podobne:
- silne dopasowanie: te same słowa, z dokładnością do formy prawnej i transliteracji. W przypadku osoby potrzebne są trzy identyczne słowa lub ten sam kraj co we wpisie, bo imię i nazwisko często noszą też inni;
- częściowe dopasowanie: podobna nazwa (literówka, słowo więcej lub mniej, mało wiarygodny alias), którą trzeba sprawdzić;
- brak dopasowania: żadna nazwa z list nie osiąga progu częściowego dopasowania.
Spośród 3000 popularnych nazw osób i firm nieobjętych sankcjami 0,3% daje silne, a 5% częściowe dopasowanie. Kraj strony, jeśli go podasz, wyklucza dużą część zbieżności nazw.
Najczęstsze pytania
Czy weryfikacja jest bezpłatna?
Tak, bez rejestracji, w ramach bezpłatnych użyć danego dnia. Wpisana nazwa jest porównywana z listami wczytanymi na naszych serwerach w Unii Europejskiej: nie jest przekazywana żadnej osobie trzeciej ani nigdzie zapisywana.
Czy dopasowanie oznacza, że mój partner jest objęty sankcjami?
Nie. Wskazuje nazwę identyczną lub podobną do wpisu na liście. Porównaj w oficjalnym źródle pozostałe opublikowane dane (datę urodzenia, obywatelstwo, adres, numer rejestrowy) z danymi partnera. Jeśli wątpliwość pozostaje, nie przeprowadzaj transakcji i zwróć się do właściwego organu krajowego.
Brak dopasowania: czy mogę handlować bez ryzyka?
Wynik dotyczy tylko wpisanej nazwy i dzisiejszych list. Podmiot, którego właścicielem w ponad 50% jest osoba objęta sankcjami lub który jest przez nią kontrolowany, sam podlega zamrożeniu, choć nie figuruje na listach, a zakazy sektorowe (towary, usługi, finansowanie) obowiązują bez żadnej nazwy. Weryfikacja wspiera procedurę zgodności, ale jej nie zastępuje.
Czy moje sprawy są weryfikowane automatycznie?
Tak. Walidator spraw sprawdza każdą wskazaną stronę (podmiot, klienta, partnera zagranicznego, sprzedawcę, odbiorcę, nadawcę) oraz statek, po numerze IMO. Silne dopasowanie na liście UE lub ONZ jest blokujące, częściowe należy sprawdzić. Przy wywozie każdy kod jest też porównywany z zakazami wywozu do kraju przeznaczenia. Data list widnieje w raporcie i w pliku PDF.
Czy Twoje dokumenty są gotowe?
Sprawdź je za darmo w kilka minut, zanim przygotujesz zgłoszenie.