Waarom uw handelspartners screenen
De sanctieverordeningen van de EU verbieden om tegoeden of economische middelen, goederen inbegrepen, rechtstreeks of onrechtstreeks ter beschikking te stellen van personen en entiteiten waarvan de tegoeden bevroren zijn. Het verbod geldt ook als de douaneaangifte juist is: het gaat om de transactie, niet om het formulier.
De douane controleert de goederen; de onderneming moet nagaan met wie ze handelt. De verkoper, de koper, de ontvanger en de vervoerder screenen vóór de transactie hoort bij de zorgvuldigheid die van een importeur of exporteur verwacht wordt, vooral in de handel met Rusland, Belarus, Iran of Noord-Korea.
De geraadpleegde lijsten
De tool raadpleegt vier officiële bronnen, elke dag gedownload van de website van de autoriteit die ze publiceert:
- de geconsolideerde lijst van personen, groepen en entiteiten waartegen financiële sancties van de Europese Unie gelden, gepubliceerd door de Commissie;
- de geconsolideerde lijst van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, die de EU toepast;
- de UK Sanctions List van de Britse regering, bindend voor marktdeelnemers in het Verenigd Koninkrijk;
- de Consolidated Screening List van de Amerikaanse regering (SDN-lijst van OFAC, Entity List van BIS en negen andere lijsten), die telt wanneer de transactie de Verenigde Staten raakt: goederen van Amerikaanse oorsprong, betaling in dollars, dochteronderneming.
De datum van elke lijst staat onder het resultaat. Verboden die goederen treffen naargelang hun bestemming, controleert de dossiercontrole aan de hand van de uitvoermaatregelen van TARIC.
Zo leest u het resultaat
De ingevoerde naam wordt vergeleken met elke naam en alias op de lijsten, na transliteratie (cyrillisch, Grieks), zonder accenten of rechtsvormen (BV, GmbH, OOO, JSC…), in elke woordvolgorde. De score zegt hoezeer de namen op elkaar lijken:
- sterke overeenkomst: dezelfde woorden, afgezien van rechtsvorm en transliteratie. Voor een persoon zijn drie identieke woorden of hetzelfde land als de vermelding nodig, omdat een voor- en achternaam vaak door anderen gedragen worden;
- gedeeltelijke overeenkomst: een gelijkende naam (tikfout, een woord meer of minder, weinig betrouwbare alias) die bekeken moet worden;
- geen overeenkomst: geen enkele naam op de lijsten haalt de drempel voor een gedeeltelijke overeenkomst.
Van 3 000 gangbare namen van niet-gesanctioneerde personen en ondernemingen geeft 0,3 % een sterke en 5 % een gedeeltelijke overeenkomst. Het land van de partij, als u het opgeeft, sluit een groot deel van de naamgenoten uit.
Veelgestelde vragen
Is de controle gratis?
Ja, zonder registratie, binnen de gratis gebruiken van de dag. De ingevoerde naam wordt vergeleken met de lijsten op onze servers in de Europese Unie: hij wordt aan geen enkele derde doorgegeven en nergens bewaard.
Betekent een overeenkomst dat mijn partner gesanctioneerd is?
Nee. Ze wijst op een naam die gelijk is aan of lijkt op een vermelding. Vergelijk bij de officiële bron de andere gepubliceerde gegevens (geboortedatum, nationaliteit, adres, registratienummer) met die van uw partner. Blijft er twijfel, ga dan niet door met de transactie en raadpleeg de bevoegde nationale autoriteit.
Geen overeenkomst: kan ik zonder risico handelen?
Het resultaat gaat alleen over de ingevoerde naam en de lijsten van vandaag. Een entiteit die voor meer dan 50 % in handen is van of gecontroleerd wordt door een gesanctioneerde persoon is zelf bevroren zonder op de lijsten te staan, en sectorale verboden (goederen, diensten, financiering) gelden zonder enige naam. De screening ondersteunt uw compliance-procedure, ze vervangt die niet.
Worden mijn dossiers automatisch gescreend?
Ja. De dossiercontrole screent elke genoemde partij (marktdeelnemer, klant, buitenlandse partner, verkoper, ontvanger, afzender) en het schip, via het IMO-nummer. Een sterke overeenkomst op een lijst van de EU of de VN blokkeert, een gedeeltelijke overeenkomst moet nagekeken worden. Bij uitvoer wordt elke code ook getoetst aan de uitvoerverboden voor het land van bestemming. De datum van de lijsten staat in het rapport en de pdf.
Is uw dossier klaar?
Controleer het gratis in enkele minuten, voordat u uw aangifte voorbereidt.